MODICA - " CREDIT WASHING " : 7 INDAGATI E 115 MILIONI SEQUESTRATI PER TRUFFA SUL BONUS EDILIZIO.
Una maxitruffa sul bonus edilizio è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Ragusa e Modica: le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Monica Monego, che ha presentato stamattina alla stampa, insieme al procuratore Fabio D'Anna, i risultati conseguiti. La G d F, agli ordini del capitano Francesco Sozzo, ha scoperto un meccanismo truffaldino, grazie a cui venivano attestati lavori edilizi mai eseguiti ( ristrutturazioni, rifacimenti di facciate di abitazioni etc) al fine di percepire indebitamente i finanziamenti pubblici per il bonus edilizio. Una girandola di cessioni a terzi, di intermediari finanziari e di società di comodo serviva a cercare di fare sparire i proventi illeciti. Sono stati così sequestrati, a livello cautelare, 115 milioni di euro, mentre risultano indagate 7 persone, dalla Sicilia alla Campania e al Lazio: un imprenditore casertano è agli arresti, mentre un altro imprenditore di Modica, con società con sede legale a Roma, è agli arresti domiciliari.
L'operazione è stata denominata " Credit wash", " Lavaggio del credito ".
1 dicembre 2022
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